关于村镇银行反洗钱工作状况的调查——以江苏省宿迁市为例

• 作者: 凌秋萍 吴从法 孙红明
• 来源期刊: 金融纵横
• 学科: 经济
• 关键词: 村镇银行 反洗钱 内控制度
• 年，卷（期）: 2012,（9）
• 所属期刊栏目: 金融实务
• 页码范围: 69-72
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

在全国各地大规模发起设立村镇银行后,由于发起行未能提供强有力的管理支撑,导致其管理状况与业务发展需要之间不相适应,风险管理和信息系统也较为薄弱,不能有效控制洗钱风险.本文分析了宿迁市辖内村镇银行反洗钱工作的基本现状、存在的主要问题,就进一步提升反洗钱空间提出了相应对策.