谁帮SF转移了5000万？私银离岸业务“洗钱”拷问

• 来源期刊: 今商圈
• 学科: 经济
• 关键词: 私人银行 “洗钱” 离岸业务 拷问 海外投资 支行行长 外汇管制 资产转移
• 年，卷（期）: 2012,（5）
• 页码范围: 16-18
• 页数: 3页
• 分类号: F832.39

摘要

5000万美元，正是近期媒体所报道的，某银行一家地区支行行长S外逃海外时的携款金额。虽然中国实行外汇管制，但对于有心想将资产转移到海外的人而言，并非没有途径。Z银行私人银行部员工W因涉嫌帮助孙锋洗钱、窝藏包庇而被刑事拘捕，这一事件开始将公众的注意力聚焦在私人银行为国内富人提供海外投资、跨境咨询服务中的法律和道德风险上。