反洗钱国际发展趋势及对我国的相关启示——基于FATF视角

• 作者: 关婷婷
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: FATF 反洗钱 金融监管
• 年，卷（期）: 2013,（7）
• 所属期刊栏目: 央行业务
• 页码范围: 89-93
• 页数: 5页
• 分类号: F830.31
• 字数: 6515字
• 语种: 中文

摘要

金融行动特别工作组(FATF)作为国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性和影响力的国际组织,对我国未来反洗钱工作的开展具有重要的指导性和约束力.我国自2007年加入FATF以来,积极加强与FATF及FATF类型区域性反洗钱组织的国际合作,2012年成为国际社会第一个达到FATF建议基本要求的发展中国家.本文对国际反洗钱的最新趋势进行了分析和梳理,提出了做好我国反洗钱监管工作的政策建议.