第三方支付业务洗钱风险及反洗钱对策

• 作者: 龚黛薇
• 来源期刊: 上海农村金融
• 学科: 经济
• 关键词: 第三方支付 支付业务 反洗钱 洗钱风险 互联网企业 金融服务 人民银行 交易规模
• 年，卷（期）: 2014,（5）
• 页码范围: 30-35
• 页数: 6页
• 分类号: F713.36

摘要

一、第三方支付业务反洗钱研究背景随着互联网与金融的融合，金融服务的提供者正逐渐由银行扩大至第三方支付机构等互联网企业。据中国支付清算协会统计，截止2013年末，已有223家企业获得人民银行授予的第三方支付牌照，第三方互联网支付的全年交易规模达N5．3万亿元，较2012年增46．8％。据易观智库预测，到2017年，第三方互联网支付交易规模将达18．4万亿元。

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