试论创业公司洗钱风险的甄别和控制

• 作者: 樊向东
• 来源期刊: 金融经济（理论版）
• 关键词: 创业公司 洗钱风险 甄别 控制
• 年，卷（期）: 2014,（11）
• 所属期刊栏目: 热点关注
• 页码范围: 8-9
• 页数: 2页
• 字数: 3432字
• 语种: 中文

摘要

创业公司在国民经济持续均衡发展过程起着不可替代的作用,但其洗钱风险较大.存在诸多客观的风险因素.在其发展壮大的过程中,具有高回报、资金流量大、运作复杂、管理经验缺乏等特点易于洗钱操作.以商业银行视角阐述对创业公司内在的特征指标的相互关联、相互印证来获得洗钱线索,并采取必要的措施控制洗钱风险履行商业银行反洗钱业务.