洗钱犯罪及银行业之具体对策

• 作者: 潘泽林 潘照东
• 来源期刊: 公民与法：法学版
• 学科: 政治法律
• 关键词: 洗钱犯罪 银行角色 反洗钱措施
• 年，卷（期）: 2015,（10）
• 页码范围: 48-51
• 页数: 4页
• 分类号: D924.3

摘要

洗钱犯罪是司法实践中极为常见且社会危害较大的金融犯罪,严重影响到我国金融管理秩序及司法机关对相关刑事案件的侦破。除了洗钱罪刑事立法本身所存在的缺陷之外,自改革开放以来,越来越多的洗钱犯罪在中国发生,对金融机构缺乏有效的监管,有关法律尚未健全,在一定程度上为犯罪分子大规模洗钱提供了方便。洗钱犯罪与其上游犯罪交织在一起,具有较大的社会危害,因此银行部门必须采取有效措施对其进行打击和预防。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	潘照东	郑州大学法学院	12	8	2.0	2.0
2	潘泽林		1	0	0.0	0.0