区域洗钱风险评估模型构建及实证分析--以新疆为例

• 作者: 马晓丽
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 区域 洗钱 风险
• 年，卷（期）: 2015,（4）
• 所属期刊栏目: 56 金融监管
• 页码范围: 68-71,88
• 页数: 5页
• 分类号: F224
• 字数: 4439字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2015.04.15

摘要

本文构建区域洗钱风险评估指标体系，以新疆为例，开展区域洗钱风险评估，并针对评估模型的实证分析进行总结性评价，最后从指标设计、权重确定等方面改进方向，为进一步完善区域洗钱风险评估模型提供参考。