追责海外反洗钱

• 作者: 吴红毓然 张宇哲 张远岸 彭骎骎
• 来源期刊: 财新周刊
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 中国农业银行 海外 监管机构 再发酵 当事人 总经理 纽约
• 年，卷（期）: 2017,（7）
• 页码范围: 34-41
• 页数: 8页
• 分类号: F832.1

摘要

时隔三个月，中国农业银行（601288．SH／01288．HK）纽约分行因反洗钱不当遭当地监管机构巨额罚款案再发酵，中国本土监管当局终于启动追责。一个信号是，该案的当事人之一余明，在担任农行纽约分行首任总经理约四年后，近日已被“双开”（开除党籍、开除公职）。