非自然人客户“受益所有人”身份识别的难点及对策

• 作者: 吴延普 杨振坤 韩延宏
• 来源期刊: 当代金融家
• 学科: 政治法律
• 关键词: 所有人 自然人 识别 客户 法律实践 FATF 规章制度 透明度
• 年，卷（期）: ddjrj_2018,（11）
• 页码范围: 136-138
• 页数: 3页
• 分类号: D913

摘要

我国有关部门可根据FATF标准和欧美监管经验，修改国内相关法律规章制度，做好与我国法律实践的衔接，增加提高法人透明度的法定机制。