无卡折大额代理存款的反洗钱问题探究

• 作者: 张世玉 武传利 汤会
• 来源期刊: 金融科技时代
• 关键词: 无卡折代理 大额存款 实际受益人 受益所有人
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 所属期刊栏目: 行业治理
• 页码范围: 60-64
• 页数: 5页
• 字数: 4129字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0799.2019.02.015

摘要

无卡折大额代理存款本不属于一次性金融业务,在参照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条履行反洗钱义务的过程中,被简化成了仅仅识别代理人身份并登记身份信息.为此,本文针对义务机构如何全面正确理解,并参照第七条开展反洗钱相关业务提出了相关看法,并提出政策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	武传利		1	0	0.0	0.0
2	汤会		1	0	0.0	0.0
3	张世玉		1	0	0.0	0.0