新形势下商业银行反洗钱存在的问题和应对措施

• 作者: 杨波
• 来源期刊: 今日财富:中国知识产权
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱工作 工作理念 风险为本 风险评估体系 应对措施 新形势下 存在的问题
• 年，卷（期）: 2019,（10）
• 页码范围: 31-32
• 页数: 2页
• 分类号: F832.2

摘要

随着世界范围内金融行业形势的不断变化,利用商业银行进行洗钱的犯罪行为屡见不鲜,导致了金融行业形势严峻。为了确保社会的和谐安定以及保障人民的合法权益,我国大力开展了以'风险为本'理念为核心的反洗钱工作,到目前为止已经取得了非常可观的工作成绩。由于我国是近年来才开展反洗钱工作,没有完善的规章制度,因此在反洗钱工作上仍存在很大的问题。本文立足于以风险为本为工作理念的商业银行反洗钱的工作现状,探讨了如何更好进行反洗钱工作的措施。

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1	杨波	中国建设银行股份有限公司山东总审计室	3	0	0.0	0.0