论特定非金融机构洗钱犯罪的治理逻辑与规范塑造

• 作者: 王诗华
• 来源期刊: 理财（经论）
• 关键词: 反洗钱 特定非金融机构 洗钱犯罪
• 年，卷（期）: 2020,（8）
• 所属期刊栏目: 管理
• 页码范围: 62-65
• 页数: 4页
• 语种: 中文

摘要

国家对于金融领域洗钱犯罪的惩治力度逐渐加大,因此洗钱分子转而将目光投向了监管力度较弱的特定非金融机构.特定非金融机构作为我国经济发展的重要组成部分,目前尚未构建起反洗钱体系,且配套法律规范体系尚不够健全.鉴于对非金融机构洗钱犯罪惩治的必要性与急迫性,有必要结合惩治洗钱犯罪的实践,加强对于这一领域洗钱犯罪的监管,并细化规范,明确非金融机构在反洗钱体系中的地位与职责,从而促进问题的解决.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王诗华		6	0	0.0	0.0