数字货币洗钱黑色产业研究与打击难点分析

• 作者: 王伟兵 孙秀兰
• 来源期刊: 网络空间安全
• 关键词: 数字货币 场外交易 洗钱 黑色产业
• 年，卷（期）: 2021,（2）
• 所属期刊栏目: 政策与研究
• 页码范围: 1-7
• 页数: 7页
• 分类号: D915.13
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-9456.2021.02.001

摘要

在以电信网络诈骗为代表的新型违法犯罪中,包含着犯罪分子通过网络进行洗钱的环节.随着技术的进步以及犯罪分子对抗打击的升级,近年来陆续出现了利用数字货币洗钱的新型洗钱手法.论文首先分析了数字货币与区块链的原理机制,并对数字货币交易所的运行模式进行了介绍,然后对利用数字货币洗钱的黑色产业链进行深入分析,并有针对性地提出了打击难点,试图为从源头上打击数字货币洗钱黑产提供参考.