如何强化风险管控提升反洗钱水平

• 作者: 朱雪兰 王磊
• 来源期刊: 时代商家
• 关键词: 风险管控 犯罪行为 反洗钱
• 年，卷（期）: 2021,（12）
• 所属期刊栏目: 财会金融
• 页码范围: 19-20
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

随着社会的发展和科技的进步,不法分子的犯罪手段也越来越多样化,其中就包括洗钱犯罪行为.反洗钱工作是保证金融机构正常发展的必要手段,也是维护金融行业的一种有效措施,对经济发展有着至关重要的作用.如何强化反洗钱工作的水平,是目前金融从业人员主要考虑的一个问题,本文即讨论如何强化风险管控能力来提升我国反洗钱水平.