中国反洗钱监测分析中心正式成立

• 来源期刊: 中国宏观经济分析
• 学科: 经济
• 关键词: 中国人民银行 反洗钱 交易信息 情报部门 成立 职能 中央 中国 机构 监测分析
• 年，卷（期）: zgjjyb_2004,（10）
• 页码范围: C002
• 页数: 1页
• 分类号: F832

摘要

最近，经中央批准，我国专门的反洗钱情报部门——中国反洗钱监测分析中心正式成立。该机构归中国人民银行管理，承担的职能目前主要有四项：收集大额和可疑交易信息；整理分析交易信息，向执法、司法等部门提交分析结果，开展情报交流。