洗钱犯罪及其方式

• 作者: 李翠君 王维肖
• 来源期刊: 石家庄职业技术学院学报
• 学科: 政治法律
• 关键词: 洗钱 方式 发展趋势
• 年，卷（期）: 2004,（5）
• 所属期刊栏目: 管理与法律
• 页码范围: 34-35
• 页数: 2页
• 分类号: DF438
• 字数: 1640字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-4873.2004.05.011

摘要

洗钱是一个复杂、连续的过程,典型的洗钱犯罪可以分为三个步骤,即入账、分账和融合.洗钱犯罪的方式也是多种多样,典型的有:利用保密天堂和空壳公司洗钱,利用现金密集行业洗钱,通过走私洗钱,通过金融机构洗钱.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李翠君	石家庄职业技术学院经贸系	22	39	4.0	5.0
2	王维肖	石家庄职业技术学院经贸系	23	9	2.0	2.0