国际洗钱与反洗钱

• 作者: 吴志明
• 来源期刊: 金融经济
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱工作 电子转帐 非营利组织 腐败问题 美国 “恐怖主义融资” 金融枫
• 年，卷（期）: 2004,（5）
• 页码范围: 26-27
• 页数: 2页
• 分类号: F830.45

摘要

SARS、高致病性禽流感病毒刚刚过去,人们对灾难的记忆还历历在目,而另一种病毒--洗钱(MoneyLaudering)却正在侵蚀着社会经济肌体的健康.目前,全世界每年洗钱的金额大约在8000～20000亿美元之间,相当于全球GDP的2～5%,洗钱金额的下限比西班牙的经济规模还要大.据有关资料披露,全世界大约有10000亿毒品美元在国际金融系统中流通,且这一数字又以每年800～1000亿美元的速度递增.