依法合规经营切实履行反洗钱义务

• 来源期刊: 新疆金融
• 学科: 政治法律
• 关键词: 依法经营 核心地位 适当措施 反洗钱 合规经营 法律
• 年，卷（期）: 2005,（9）
• 页码范围: 23
• 页数: 1页
• 分类号: D922.282
• 语种: 中文

摘要

依法合规经营是现代商业银行特别是股份制银行最基本的要求,不依法经营则会既破财(被罚款)又破"相"(被通报而有损银行形象),而防止合规风险的发生和其给银行带来的损失,银行必须遵循法律和合规政策,并在发现有违法、违规情况发生时及时采取适当措施予以纠正或报告相关部门.为了打击洗钱者利用金融机构进行洗钱,国家通过立法把金融机构置于反洗钱核心地位,以