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依法合规经营切实履行反洗钱义务
依法合规经营切实履行反洗钱义务
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
依法经营
核心地位
适当措施
反洗钱
合规经营
法律
摘要:
依法合规经营是现代商业银行特别是股份制银行最基本的要求,不依法经营则会既破财(被罚款)又破"相"(被通报而有损银行形象),而防止合规风险的发生和其给银行带来的损失,银行必须遵循法律和合规政策,并在发现有违法、违规情况发生时及时采取适当措施予以纠正或报告相关部门.为了打击洗钱者利用金融机构进行洗钱,国家通过立法把金融机构置于反洗钱核心地位,以
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反洗钱
指标体系
工作职责
浅析我国反洗钱刑事政策
洗钱
反洗钱
刑事政策
法律制度
无卡折大额代理存款的反洗钱问题探究
无卡折代理
大额存款
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文献信息
篇名
依法合规经营切实履行反洗钱义务
来源期刊
新疆金融
学科
政治法律
关键词
依法经营
核心地位
适当措施
反洗钱
合规经营
法律
年,卷(期)
2005,(9)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
23
页数
1页
分类号
D922.282
字数
语种
中文
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依法经营
核心地位
适当措施
反洗钱
合规经营
法律
研究起点
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期刊影响力
新疆金融
主办单位:
新疆金融学会
出版周期:
月刊
ISSN:
1007-5577
CN:
65-1153/F
开本:
16开
出版地:
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市
邮发代号:
创刊时间:
1979
语种:
chi
出版文献量(篇)
1779
总下载数(次)
1
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2298
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