反洗钱 我们义不容辞

• 来源期刊: 新疆金融
• 学科: 经济
• 关键词: 银行类金融机构 金融秩序 监测制度 合法化 反洗钱 中国人民银行
• 年，卷（期）: 2005,（9）
• 页码范围: 25
• 页数: 1页
• 分类号: F832.2
• 语种: 中文

摘要

所谓洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为.洗钱活动严重扭曲正常的经济和金融秩序,腐蚀公众道德,助长新犯罪的滋生.2003年3月随着人民银行关于反洗钱的"一个规定,两个办法"的发布,确立了我国反洗钱报告和反洗钱信息监测制度的基本框架,首先对银行类金融机构提出了反洗钱监管要求.