对构建我国反洗钱情报中心的思考

• 作者: 王希成
• 来源期刊: 西安金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 情报中心 对策建议
• 年，卷（期）: 2006,（8）
• 所属期刊栏目: 问题与思考
• 页码范围: 68-69
• 页数: 2页
• 分类号: F830.31
• 字数: 2705字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-0017.2006.08.032

摘要

随着洗钱犯罪活动日益猖獗,建立集中收集分析可疑交易的情报中心(FIU),成为有效预防和打击洗钱犯罪的关键所在.本文根据我国反洗钱监测分析中心运行现状和存在的问题,提出建立全国反洗钱监测分析总中心和各省分中心的构想.