中国人民银行关于加强代理国际汇款业务反洗钱工作的通知

• 来源期刊: 中国人民银行文告
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱工作 汇款人 市中心支行 营业管理部 代理协议 金融机构 客户身份资料 洗钱风险 可疑交易 人
• 年，卷（期）: 2008,（7）
• 页码范围: 3-4
• 页数: 2页
• 分类号: F832.2

摘要

【正】中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行;各国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行:目前,国内部分金融机构为国际汇款公司代理国际汇款业务发展较快。为防范代理国际