加强反洗钱调查工作的"时效性"

• 作者: 薛庆宏 薛阳
• 来源期刊: 金融电子化
• 学科: 经济
• 关键词: 时效性 现场调查 反洗钱 调查人员 重要组成部分 金融机构 调查对象 工作人员
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 72
• 页数: 1页
• 分类号: F832.2
• 语种: 中文

摘要

反洗钱调查是反洗钱工作的重要组成部分,分为现场调查和书面调查两种方式,调查宗旨是在安全、保密的原则下,及时有效地开展反洗钱调查,力争调查资料完整、准确.及时有效是指反洗钱调查的时效性.