反洗钱情报在侦查中的深度应用

• 作者: 宋利红
• 来源期刊: 政法学刊
• 学科: 政治法律
• 关键词: 反洗钱情报 侦查 从钱到案 侦查模式
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 所属期刊栏目: 诉讼法学
• 页码范围: 28-31
• 分类号: DF793
• 字数: 4824字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-3745.2011.03.005

摘要

发达国家及国际组织纷纷认识到了通过对金融系统资金交易进行监控,利用了解客户身份、保持记录制度、大额和可疑交易报告制度等反洗钱制度来发现犯罪线索、截留犯罪收益、追查犯罪嫌疑人的重要性。许多犯罪涉及到犯罪资金的流动,经侦、刑侦、禁毒、反恐等侦查部门应充分认识到反洗钱情报在侦查中的重要作用,通过建立包含金融、税务、海关、公安等大情报系统,探索＂跟着钱走,由钱及人,由人及案＂的＂从钱到案＂侦查模式,实现新形势下的情报导侦。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋利红	中国人民公安大学侦查系	25	56	5.0	6.0