防范银行卡洗钱犯罪活动的策略

• 作者: 徐伟 陶成明
• 来源期刊: 中国农业银行武汉培训学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 洗钱犯罪活动 银行卡 防范 支付方式 经济生活 使用方式 不法分子 使用特征
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 银行经营管理
• 页码范围: 44-45
• 分类号: F832.33
• 字数: 3305字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-4817.2012.01.011

摘要

银行卡作为一种操作便捷、功能较全的金融支付方式，已经成为人们经济生活中不可或缺的工具。一些不法分子正是利用银行卡便捷的使用方式，进行洗钱犯罪活动。如何防范银行卡洗钱犯罪活动，已越来越引起有关部门的重视。本文从银行卡使用特征入手，对如何防范银行卡洗钱犯罪进行初步探析。