我国风险为本反洗钱检查模式研究

• 作者: 戴华伟
• 来源期刊: 金融经济（理论版）
• 关键词: 反洗钱 风险为本 检查
• 年，卷（期）: 2014,（7）
• 所属期刊栏目: 金融观察
• 页码范围: 39-41
• 页数: 3页
• 字数: 4303字
• 语种: 中文

摘要

该论文针对当前反洗钱工作形势的新变化,分析了当前模块化反洗钱检查存在的不足,并在借鉴美国反洗钱检查经验基础上,结合国内实际提出了我国风险为本的反洗钱检查模式选择,即开展以客户为中心的流程化检查,并阐述了该检查方法的特点和有效性.