洗钱

• 作者: 张立明
• 来源期刊: 环球人物
• 学科: 经济
• 关键词: 犯罪方式 地下钱庄 Money 反洗钱工作 金融管理秩序 交易记录 客户身份识别 洗钱活动 股东账户 洗钱犯罪
• 年，卷（期）: hqrw,（20）
• 页码范围: 54-54
• 页数: 1页
• 分类号: F832

摘要

问：什么是洗钱？答：洗钱一词是由英文”Money Laundering“直译而来,字面意思是把黑钱洗干净。而黑钱是指通过非法甚至犯罪方式获得的金钱,主要包括贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税、卖淫、恐怖等方式。洗钱的目的是隐瞒资金的来源和性质,使之合法化。