洗钱交易模式及其防范分析

• 作者: 张鹏翥 王雪娟 薛耀文
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 大额 可疑 洗钱 监测
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 418-422,427
• 页数: 6页
• 分类号: F830.3
• 字数: 3929字
• 语种: 中文

摘要

基于我国反洗钱监测主要是基于"一法二规"中的数据报告制度,运用LP方法构建了大额交易洗钱模型.通过对洗钱模型进行仿真及分析,发现了现有大额数据报告制度的缺陷.运用聚类分析方法建立了地区监测模板,并对可疑交易进行了量化界定.最后,对交易监测标准和洗钱模型进行了改进,提出了洗钱的防范措施,以期为提高我国金融机构的监测效率提供一定的借鉴.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛耀文	太原科技大学经济与管理学院	60	480	14.0	19.0
2	张鹏翥	上海交通大学安泰经济与管理学院	15	132	6.0	11.0
3	王雪娟	太原科技大学经济与管理学院	2	26	2.0	2.0