贵金属和珠宝交易洗钱风险及监管建议

• 作者: 潘文娣
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 贵金属 珠宝 洗钱 风险 建议
• 年，卷（期）: 2015,（9）
• 所属期刊栏目: 62 金融监管
• 页码范围: 62-64,69
• 页数: 4页
• 分类号: F830.3
• 字数: 4229字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2015.09.13

摘要

近10年来，我国贵金属和珠宝交易市场整体发展迅速，市场销售规模位居世界前列，但该行业中的洗钱风险也在日益增加并逐渐显现。本文首先分析了利用贵金属和珠宝交易进行洗钱的几种手法，指出该行业洗钱风险较高的主要原因，并在借鉴国际反洗钱准则相关规定的基础上，提出在我国对贵金属和珠宝交易实施反洗钱监管的几点建议。