论“互联网+”时代反洗钱措施之变革——“互联网+”背景下国家反洗钱的脆弱性及其应对

• 作者: 吴朝平
• 来源期刊: 征信
• 学科: 政治法律
• 关键词: 互联网+ 反洗钱 犯罪 变革 挑战
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 热点聚焦
• 页码范围: 1-6
• 页数: 6页
• 分类号: F832.2|D922.281
• 字数: 8537字
• 语种: 中文

摘要

我国正加速“互联网+”,洗钱风险也正伴随“互联网+”加速井喷,表现在:遥遥领先于监管的支付和金融创新使“互联网+”迅速沦为洗钱犯罪洼地、“互联网+”导致洗钱打击难度大幅度增加、互联网的非面对面属性使洗钱成本大幅度降低.为有效应对“互联网+”背景下井喷的洗钱风险,需在改革国家反洗钱顶层框架设计基础上,借助“互联网+”浪潮,全面推进反洗钱监测体系变革、客户身份识别制度变革、交易记录保存制度变革等反洗钱核心工作,提升国家反洗钱防御体系效力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴朝平		16	108	4.0	10.0