单证角度下的反洗钱风险分析

• 作者: 蔡小凤
• 来源期刊: 现代商业
• 关键词: 信用证 洗钱 风险
• 年，卷（期）: 2018,（10）
• 所属期刊栏目: 广角
• 页码范围: 168-169
• 页数: 2页
• 字数: 2064字
• 语种: 中文

摘要

近几年以来,全球一体化经济发展速度不断加快,在OFAC的制裁变得更加严格,这也将对实务单证人员提出更高的要求,作为实务单证人员,必须充分掌握反洗钱的措施,严密监控和管理各种反洗钱风险,才能促进国际金融贸易和国际结算业务健康、稳定发展,合理推进全球贸易一体化稳定发展.基于此,笔者主要从单证角度下对反洗钱的风险进行了全面分析,并提出了相关的策略.