英国反洗钱工作机制对我国的借鉴与启示

• 作者: 石彦杰
• 来源期刊: 征信
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 工作机制 金融监管
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 所属期刊栏目: 他山之石
• 页码范围: 67-72
• 页数: 6页
• 分类号: F832.2
• 字数: 7327字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-747X.2019.02.014

摘要

英国是金融行动特别工作组(FATF)的创始成员国之一,在全球反洗钱和反恐怖融资标准制定过程中一直发挥着主导作用,其在反洗钱工作方面的经验值得借鉴.分析英国反洗钱工作机制的优势和特点,结合我国反洗钱工作机制的现状及存在问题,提出对我国反洗钱工作的借鉴和启示.建议进一步完善我国反洗钱法律体系,加强部门协调合作和信息共享,完善反洗钱监管工作机制,重视和发挥行业自律组织作用,积极应对FATF第四轮互评估.