银行账户交易网络中特定组织发现研究

• 作者: 卢西婧 吕芳 王佰玲 王巍 黄俊恒
• 来源期刊: 网络与信息安全学报
• 学科: 工学
• 关键词: 资金交易网络 黑洞节点 星光节点 生成子图
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 62-69
• 页数: 8页
• 分类号: TP391.4
• 字数: 5492字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11959/j.issn.2096-109x.2020001

摘要

近年来,非法传销、非法集资和洗钱等涉众型非法金融活动屡禁不止,从资金交易网络中进行异常检测的研究,逐渐引起研究者的重视.非法组织中银行账户间的资金流转方式隐含了其成员的关系架构.以关键角色账户为核心种子节点,结合交易关系进行特定异常组织的发现研究.首先,基于银行账户的交易特点,建立了一个有向加权资金交易网络模型.进而,结合账户的局部拓扑结构,定义了组织中的两种核心节点,即黑洞节点和星光节点.利用两种节点的关联关系,提出一种“黑洞&星光”组织发现算法.在含有传销组织的真实银行交易数据上进行实验,结果表明上述算法对发现传销组织的有效性.