我国外汇管理反洗钱面临的挑战及对策

• 作者: 康宇航 康建卓
• 来源期刊: 河南金融管理干部学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 经济全球化 外汇管理 反洗钱 <反洗钱法>
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 所属期刊栏目: 金融理论
• 页码范围: 21-24
• 页数: 4页
• 分类号: F830.31
• 字数: 6794字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-747X.2004.01.008

摘要

经济全球化使跨境洗钱犯罪日益猖獗,反洗钱形势也变得更加严峻.我国作为外汇管制国家,外汇管理部门在控制和打击跨境洗钱犯罪活动中首当其冲.面对新的挑战,我国外汇管理部门应当建立有效的反洗钱控制体系,充分发挥金融系统在反洗钱中的预防和控制作用,加强对金融机构的监管,依托科技手段建立反洗钱预警体系,明确外汇管理反洗钱的法律制度,使外汇管理部门成为我国反洗钱的中坚力量.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	康宇航		24	320	10.0	17.0
2	康建卓		3	9	2.0	3.0