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提高依法合规经营意识切实履行反洗钱法定义务
提高依法合规经营意识切实履行反洗钱法定义务
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
经营宗旨
法定义务
机构设立
反洗钱法
国际性
经济秩序
摘要:
洗钱活动严重危害国际、国内的正常经济秩序.银行作为经营货币的机构,历来是洗钱者进行洗钱活动的首选渠道.中国银行作为一家国际性股份制银行,一贯坚持合法稳健的经营宗旨,对洗钱活动历来高度警惕,坚决反对,严密防范.2003年中国人民银行《金融机构反洗钱规定》及其他有关反洗钱法规颁布以来,我行先后在全辖各级机构设立了反
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现代反洗钱技术执法体系框架研究
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篇名
提高依法合规经营意识切实履行反洗钱法定义务
来源期刊
新疆金融
学科
政治法律
关键词
经营宗旨
法定义务
机构设立
反洗钱法
国际性
经济秩序
年,卷(期)
2005,(9)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
23
页数
1页
分类号
D922.28
字数
语种
中文
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经营宗旨
法定义务
机构设立
反洗钱法
国际性
经济秩序
研究起点
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期刊影响力
新疆金融
主办单位:
新疆金融学会
出版周期:
月刊
ISSN:
1007-5577
CN:
65-1153/F
开本:
16开
出版地:
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市
邮发代号:
创刊时间:
1979
语种:
chi
出版文献量(篇)
1779
总下载数(次)
1
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