反洗钱知识简介

• 来源期刊: 新疆金融
• 学科: 政治法律
• 关键词: 违法所得 基本内容 管理条例 中华人民共和国刑法 存款账户 合法化 反洗钱
• 年，卷（期）: 2005,（9）
• 页码范围: 27
• 页数: 1页
• 分类号: D922.28
• 语种: 中文

摘要

一、洗钱的含义中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》对"洗钱"做出如下定义:洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其形式上合法化的行为.