基层反洗钱操作中遇到的问题与建议

• 作者: 苏存
• 来源期刊: 金融电子化
• 年，卷（期）: 2006,（11）
• 所属期刊栏目: 观点沙龙
• 页码范围: 58-59
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

一、基层人民银行指导反洗钱工作的操作难度较大 1.自动洗钱识别系统缺位 <人民币大额和可疑支付交易报告管理办法>明确规定,现金单笔收付20万元以上都属于报告范围.要监测的资金交易起点比较低,对反洗钱工作的有效开展相对有利.但按照这样的标准,监测范围内的资金交易数量多、工作量大.目前基层人民银行尚未建立自动的可疑支付交易电子识别系统,现有的反洗钱工作岗位设置和工作机制已无法胜任.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	苏存	武汉理工大学经济学院	5	5	1.0	2.0