中国人民银行关于证券期货业和保险业金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知

• 来源期刊: 中国人民银行文告
• 学科: 经济
• 关键词: 洗钱风险 反洗钱规定 金融机构 反洗钱工作 合规经营 客户身份资料 可疑交易报告 反洗钱义务 交易记
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 页码范围: 43-44
• 页数: 2页
• 分类号: F832.2

摘要

【正】 各证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司: 2007年1月1日起《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱法律和规章陆续实施。为做好证券期货业和保险业金融机构的反洗钱工作,促进合规经营,规避洗钱风险,现就有关问题通