健全反洗钱制度遏制犯罪经济诱因

• 作者: 马传宝
• 来源期刊: 黑龙江金融
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 所属期刊栏目: 工作研究
• 页码范围: 55
• 页数: 1页
• 语种: 中文

摘要

《中华人民共和国反洗钱法》已经第十届全国人大第二十四次会议通过,自2007年1月1日起施行.全社会重点关注的反腐败工作将获得新的法律支持.遏制贪污、贿赂及形形色色腐败犯罪高发是当前中国社会面临的严峻任务,腐败犯罪与洗钱存在直接联系.近年来,国内有多少赃款赃物被"漂白"难以计数.舆论一再聚焦贪官外逃所裹挟的巨额资金,事实上,在国内就地改头换面的犯罪所得比例更高.一些人采用"洗钱"一词的"词源"方式(上世纪20年代美国芝加哥黑社会分子开设洗衣店,把贩毒所得现金转化为合法经营收入),通过办企业"漂白"赃款;更方便的则是与证券、期货、保险等金融机构内部人员勾结,以"伪造交易"的办法,达到洗钱目的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马传宝	人民银行阿城市支行	2	0	0.0	0.0