当前我国金融业反洗钱面临的问题及对策

• 作者: 康承东
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 洗钱 反洗钱 金融业 问题 对策
• 年，卷（期）: 2007,（5）
• 所属期刊栏目: 金融与法
• 页码范围: 50-52,57
• 页数: 4页
• 分类号: F832
• 字数: 5412字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2007.05.013

摘要

反洗钱活动是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题.随着我国市场经济逐步与全球经济体系融合,走私、贩毒、偷税逃税、贪污受贿、金融诈骗等活动大量产生,洗钱活动在海内外日益猖獗,涉及的范围相当广泛.本文首先对我国金融业反洗钱工作的现状进行了概述,并在此基础上针对当前我国金融业反洗钱工作中存在的主要问题,提出了相应的对策措施.