国际汇款公司反洗钱监管的探析

• 作者: 童文俊
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 国际汇款公司 在华业务 反洗钱 监管 探析
• 年，卷（期）: 2008,（12）
• 所属期刊栏目: 金融监管
• 页码范围: 56-58,82
• 页数: 4页
• 分类号: F832.39
• 字数: 5489字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2008.12.012

摘要

本文在研究国际汇款公司在华业务发展状况的基础上,分析了国际汇款业务中的洗钱风险、国际汇款公司及其代理机构的反洗钱政策与措施.在深入调研的基础上,本文剖析了国际汇款公司在华业务反洗钱工作存在的问题,提出了加强对国际汇款公司在华业务反洗钱监管的政策建议.