当前反洗钱工作新形势与央行反洗钱监管思路的调整

• 作者: 张明 路铭 黄宪
• 来源期刊: 新疆金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 新形势 监管思路 调整
• 年，卷（期）: jrfzpl_2008,（8）
• 页码范围: 41-42
• 页数: 2页
• 分类号: F832.1

摘要

以2007年1月《反洗钱法》正式实施为标志，证券期货业、保险业作为法定反洗钱义务主体被国家纳入反洗钱监管范畴，相应地，人民银行也从2007年依法将反洗钱监管范围从银行业扩大到证券期货业和保险业。证券期货业和保险业纳入反洗钱监管范畴后，作为反洗钱行政主管部门，人民银行反洗钱监管范围更广、监管业务量更大、监管责任更重，监管形势也更为复杂。面对新形势，人民银行反洗钱监管思路也有必要进行相应的调整。