浅议银行账户管理在反洗钱中的重要作用

• 作者: 曹晖
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 账户管理
• 年，卷（期）: 2010,（9）
• 页码范围: 37-38
• 分类号: F830.31
• 字数: 2513字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-0017.2010.09.012

摘要

目前银行账户管理在制度上的不健全、不完善,让洗钱分子有机可乘,加强银行账户管理监督和检查是做好反洗钱工作的基础.本文从目前银行账户管理和反洗钱工作中存在的问题出发,分析了利用银行账户进行洗钱活动的几种方式,并由此提出了利用银行账户管理推动反洗钱工作开展的政策建议.