反洗钱在预防和惩治腐败中的作用与机制研究

• 作者: 周军明
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 反腐败 作用机制
• 年，卷（期）: 2010,（10）
• 页码范围: 46-47
• 分类号: F830.5
• 字数: 2484字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-0017.2010.10.020

摘要

腐败行为与资金交易存在密切的联系,反洗钱可以在反腐败中发挥主动监测和扩大社会参与的积极作用.应树立反洗钱有利于反腐败的工作理念,充分发挥反洗钱在反腐败中的作用,并完善反洗钱与反腐败工作的合作机制,具体措施可以包括扩展反洗钱的反腐败职能、增强金融情报中心在反腐败体系中的地位、加强对政治敏感人物的身份识别和资金监测,利用反洗钱合作机制提高反腐败效率以及开辟反洗钱国际合作渠道服务于跨境追赃等.