反洗钱视角下现金管理存在的问题与对策

• 作者: 上官忠东
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 年，卷（期）: 2010,（9）
• 页码范围: 14-16
• 分类号: F8
• 字数: 5187字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8661.2010.09.006

摘要

公安部门从长期的办案实践中总结出我国洗钱犯罪的特点之一是洗钱活动中现金交易比重较大.现金在给人们带来简便、快捷结算的同时,也易成为犯罪分子清洗黑钱的首选,尤其是在我国仍存在现金交易偏好的大环境下.大量的现金交易难以梳理出资金的来龙去脉,导致反洗钱更加困难,严控现金交易是做好反洗钱工作的关键之一.