我国反洗钱的形势及对策研究

• 作者: 胡悦
• 来源期刊: 金融经济：下半月
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 系统集成 监管网络
• 年，卷（期）: 2011,（8）
• 页码范围: 123-124
• 页数: 2页
• 分类号: F832.1

摘要

洗钱是人类社会共同的敌人，本文认为体制转轨、地下经济、职务犯罪、黑恶犯罪、大陆一香港问的资本流动和技术障碍等问题的存在使我国面临着严峻的反洗钱形势。对此，本文提出了通过完善反洗钱法律法规系统、建立反洗钱监管组织系统和构造反洗钱技术平台系统．目的在于制定我国系统集成的反洗钱监管网络的对策。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡悦	恒丰银行青岛分行运营管理部	3	1	1.0	1.0