对我国反洗钱监管模式及其优化改进的探讨

• 作者: 张昀
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 监管模式
• 年，卷（期）: 2013,（12）
• 所属期刊栏目: 反洗钱专栏
• 页码范围: 81-83
• 页数: 3页
• 分类号: F830.31
• 字数: 4498字
• 语种: 中文

摘要

自2003年人民银行承担反洗钱监管职责以来,中国的反洗钱工作取得了长足的发展,反洗钱监管体系基本形成.但是随着反洗钱国际组织(FATF)积极倡导“风险为本”的反洗钱理念并在2012年修订的最新反洗钱国际标准中明确“风险为本”的工作建议后,对我国现有的反洗钱监管模式进行改进,建立“风险为本”的反洗钱监管体系成为面临的紧迫课题.