反洗钱法人监管制度框架及其实施路径

• 作者: 吴崇攀 朱米均 王佳 韩芳 黎扬夫
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 法人监管 制度框架 路径
• 年，卷（期）: 2013,（12）
• 所属期刊栏目: 金融监管
• 页码范围: 52-55
• 页数: 4页
• 分类号: F831
• 字数: 5579字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2013.12.11

摘要

实施反洗钱法人监管是优化监管资源配置、实现风险为本监管的重要措施.目前反洗钱法人监管在我国刚刚起步,监管体系的架构和实施路径尚处于不断探索和修正的阶段.文本从分析反洗钱法人监管的目的和作用入手,对反洗钱法人监管的基本原则和制度框架进行初步探索,并对其实施路径进行了相应探讨,以期为完善我国反洗钱法人监管体系有所助益.