反洗钱犯罪问题解析及防控措施研究

• 作者: 刘洪英 周海荣
• 来源期刊: 新财经(理论版)
• 学科: 政治法律
• 关键词: 洗钱 反洗钱 洗钱犯罪
• 年，卷（期）: 2013,（5）
• 页码范围: 349
• 分类号: D917
• 字数: 3930字
• 语种: 中文

摘要

为遏制洗钱活动,中国人民银行先后发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等规定.但随着金融全球化、网络化、一体化趋势的不断加强,洗钱犯罪具有了隐蔽性、手段多样化、专业化等特点,对反洗钱工作来讲,将面临着更为严峻的挑战.因此,对反洗钱犯罪问题进行深入分析并提出切实可行的防控措施,已经成为当前面临的迫切任务.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周海荣	建行沧州分行资金结算部	1	0	0.0	0.0
2	刘洪英	建行沧州分行资金结算部	1	0	0.0	0.0