反洗钱调查有效性的影响因素及对策研究

• 作者: 苑士威
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱调查 有效性
• 年，卷（期）: 2014,（5）
• 所属期刊栏目: 央 行 业 务
• 页码范围: 93-96
• 页数: 4页
• 分类号: F830.5
• 字数: 4402字
• 语种: 中文

摘要

本文在借鉴国外反洗钱调查经验和总结国内近年来反洗钱调查实践的基础上，探讨我国反洗钱调查的职能定位问题，从规避风险和提升有效性两个角度，紧紧围绕金融机构、人民银行、侦察机关三大主体和可疑交易线索的接收(上报)、分析处理、线索移交三大环节，探索建立相关的机制，力求提高反洗钱调查的有效性。