英国对信托和公司服务提供商的反洗钱监管

• 作者: 潘文娣
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 英国 信托和公司服务提供商 反洗钱
• 年，卷（期）: 2015,（5）
• 所属期刊栏目: 金融监管
• 页码范围: 57-60
• 页数: 4页
• 分类号: F832.49
• 字数: 4924字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2015.05.12

摘要

在国际反洗钱规则中,"信托和公司服务提供商"属于"特定非金融机构",应当履行反洗钱义务.英国是世界上少有的在反洗钱监管中将"信托和公司服务提供商"单独界定的国家,其监管规则和经验得到国际反洗钱组织的认可,对我国研究建立"信托和公司服务提供商"反洗钱制度有积极的借鉴意义.